2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　司供应担保为相闭公，司的营业需倘使基于该公，司策划寻常目前相闭公，险可控担保风。资公司的担保对付为非全，供应担保或向公司供应反担保等式样保护公司权柄公司将通过哀求相闭公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东益处为相闭公司供应担保。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式买卖专用证券账户等集中类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用买卖担保障券账户、证券金融公，票式样举行投票如通过搜集投，网投票编造投票仅能通过互联，易编造投票不行通过交。

　　》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次且自股东大会的通告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级管造职员不存正在闭系闭联除此以表相闭职员与公司实质限造人、持有公司5%以上股份。

　　规等哀求的任职资历相闭职员吻合功令法，及其他相闭部分的责罚均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌违警被国法结构立案观察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信音讯公然，上市公司典型运作》、《公司章程》等章程的不得负责公司监事的状况不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所自律禁锢指引第1号--主板。

　　款机构缔结担保答应公司目前尚未与贷。摄影闭章程公司将按，据实质状况实施音讯披露任务正在上述担保事项实质发作后根。

　　范运作》以及江苏中南筑树集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事做事细则》等相闭章程遵照中国证监会《上市公司独立董事规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们行为公司第八，客观的态度基于独立、，集会相干事项宣布如下独立主见就公司第八届董事会第四十次：

　　息披露的实质确实、确凿、完好本公司及监事会总共成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票编造发端投票的时光，9月27日下昼3:00终了时光为2023年。

　　累计投票造举行表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人个中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中肆意分派（可能投出零票）股东可能将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得跨越。

　　南筑树集团股份有限公司2023年第三次且自股东大会兹委托先生(密斯)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签订之日起至本次股东大会终了止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　十次集会以11票愿意、0票阻挠、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了闭于为常，提交股东大会审议决议将相闭事项。

　　任公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券备案结算有限责，人出席集会和到场表决并可书面式子委托代劳。不必是公司股东该股东代劳人。模板详见附件2（授权委托书）

　　佐波夏，男，4年出生198，学管造学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年插手，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产营业平台中南置地2017年插手公司房，域财政担负人任担负成渝区，财政资金管造中央总司理2021年起负责公司。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的不异）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　闭功令原则和《公司章程》的相闭章程本次提名第九届董事会候选人从命相,靠山等相闭状况的认识通过对提名流的经历,备负责董事的资历和才略咱们以为被提名流均具，章程的不得负责公司董事的状况未发明有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人愿意提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，司帐师注册。南控股集团有限公司2001年插手中，年插手公司2009，家产集团有限负担公司副总司理2017年起任江苏中南筑设。

　　的时光为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）搜集投票时光：通过深圳证券买卖所买卖编造（简称“深交所”）举行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票终了时光（2023年9月27日下昼15:00）间的肆意时通过深交所互联网投票编造投票的发端时光（2023年9月27日上午9:间

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不跨越2022年第五次且自股东大会通过的2023年11月；

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议告示》、《闭于为常熟峰达供应担保的告示》等相闭文献以上提案周密实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议告示》。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。限造人陈锦石女儿陈昱含为公司实质，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级管造职员不存正在闭系闭联相闭候选人与公司实质限造人、持有公司5%以上股份。

　　积投票提案注：对付累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人借使分歧，选人投0票可能对该候。

　　律原则等哀求的任职资历以上董事候选人都吻合法，其他相闭部分的责罚未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌违警被国法结构立案观察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信音讯公然，主板上市公司典型运作》、《公司章程》等章程的不得负责公司董事的状况不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号--。

　　秋敏张，女，7年出生197，学功令硕士西南政法大。讼师事情所、北京市资略讼师事情所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资管造有限公国法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京开创资产投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危急管造高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　得独立董事资历证书张秋敏密斯尚未取，深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书容许到场近来一次独立董事培训并得到。

　　司公章的业务牌照复印件、法人代表声明书和自己身份证执掌备案手续1、法人股东备案：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代劳，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　锦华施，男，8年出生197，金融管造学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年插手中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　份证、股东账户卡及持股凭证执掌备案手续2、私人股东备案：私人股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须；

　　于平常决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会搜集投票施行细则》等相闭功令原则和《公司章程》等相闭规3、合法、合规性：本次股东大会召开吻合《公国法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票定

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相闭担保额度有用期自股东大会通过为相闭公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期终了止即2022年第五次且自股东大会《闭于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时知足以下条目时本次审议的担保额度与2022年第五次且自股东大会通过的对资产，行调剂可能进：

　　息披露的实质确实、确凿、完好本公司及董事会总共成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误xg111太平洋在线

　　闭事项并宣布独立主见独立董事相仿愿意有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会相干事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济时间投资担保有限公司营业司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、中央担负人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司践诺总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产管造（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产管造有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产买卖中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金血本。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，司帐师注册。市房地产科学探究院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都会发扬探究中央主任现任讲授、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测时间股份有限公司独立董事上海天永智能装置股份有限公司、上。

　　务发扬需求为了公司业，地产开荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会愿意为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下完全情：

　　日报》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为常熟峰达供应担保的告示》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　告示日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元个中公司及控股子公司对兼并报表表，司股东的股东权柄的47.98%占公司近来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都会，兼职讲授东南大学，工程师高级，届世界人大代表第十二届、十三。理、中南房地家产有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与观察委员会委员2017年起任董事会政策委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协家产团结会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都会筑。

　　会第四十次集会通告2023年9月8日以电子邮件式样发出江苏中南筑树集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公住址召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理集会由陈锦，席集会监事列。国法》、《公司章程》等相闭章程本次集会的会合和召开吻合《公。

　　立新施，男，6年出生196知江苏中南建设集团股份有限公司，商管造硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年插手中，粉饰工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司反省组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年插手公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产营业平台中南。任公司内控审计担负人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南筑设家产集团有限责。

　　系公司发扬需求公司供应担保，司策划寻常目前该公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等方法保护公司权柄公司将通过接纳哀求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的总共股东益处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议愿意将相闭议案。

　　事、监事、高级管造职员与相闭公司其他股东无闭系闭联闭系状况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通筑设工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　地产开荒策划主业务务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销计划商场营；接头财政；地产租赁非寓居房；展览任职集会及。

　　息披露的实质确实、确凿、完好本公司及董事会总共成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　闭事项并宣布独立主见独立董事相仿愿意有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会相干事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人愿意提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后录取第九届董事会董事由，三年任期。

　　备案结算有限负担公司融资融券备案结算营业施行细则》等章程（2）遵照《证券公司融资融券营业管造举措》以及《中国证券，营业所涉本公司股票投资者参加融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册备案于本公。司正在事先收罗投资者主见的条目下相闭股票的投票权由受托证券公，投资者的益处行使以证券公司表面为。如需到场本次股东大会现场集会相闭参加融资融券营业的投资者，证（借使是法人主体需求供应自己身份，相干身份声明文献）还需供应相闭法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公国法定代表人，账户卡复印件等执掌备案手续及受托证券公司的相闭股东；

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团2023年第三次临时股东大会通。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票编造到场投票股东可能通过深交所买卖系，络投票形似于买入股票通过买卖编造举行网，投票为通过网页填写采取项通过互联网投票编造举行，程详见附件1其完全操作流。

　　搜集式样中的一种举行投票统一表决权只可采取现场或，投票表决的映现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　或传线、备案住址：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、备案时光：2023年9月22日至27日的做事日（可用信函、邮箱；

　　投票编造举行搜集投票2、股东通过互联网，拜访请，身份认证营业指引》的章程执掌身份认证遵照《深圳证券买卖所投资者搜集任职，“深交所投资者任职暗号”得到“深交所数字证书”或。查阅（）规矩指引栏目完全的身份认证流程可。

　　供担保系公司发扬需求咱们以为为相闭公司提，司策划寻常目前相闭公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等方法保护公司权柄公司将通过接纳哀求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的总共股东益处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议愿意将相闭议案。

　　息披露实质确切实、确凿和完好本公司及董事会总共成员保障信，导性陈述或巨大脱漏没有失实纪录、误。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人愿意提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后录取股东代表监事由股，三年任期。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会政策委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　编造向总共股东供应搜集式子的投票平台公司将通过深交所买卖编造和互联网投票，内通过上述编造行使表决权股东可能正在搜集投票时光。

　　会第二十四次集会通告2023年9月7日以电子邮件式样发出江苏中南筑树集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公住址召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主理集会由钱。国法》、《公司章程》等相闭章程本次集会的会合和召开吻合《公。

　　告示日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南筑树集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公，注相闭危急请投资者闭。

　　云川王，男，0年出生197，学司帐学学士中国黎民大。国际营业部、公司营业部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚闾里途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物时间有限负担公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价接头事情一共限负担公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事情所（非常平常联合）注册司帐师2022年起任中兴财光华司帐师。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，筑造师一级。南控股集团有限公司2000年插手中，年插手公司2009，家产集团有限负担公司董事长2023年起任江苏中南筑设。